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合肥美的10亿元理财资金疑遭骗局

发布时间:2018-10-21 04:34:39 已有: 人阅读

  2017年6月,有媒体爆出:美的集团旗下的合肥美的电冰箱有限公司(下称“合肥美的”),美的集团下属合肥美的冰箱公司2016年3月遭遇到了一场为其量身定做的理财骗局,被骗资金高达10亿元人民币。

  据报道:合肥美的的7亿元理财资金,由成都一家银行出具兜底函,借道上海财通和渤海信托,最终流向3家借款公司。直到放款后2个多月,美的方面最终发现,无论是银行出具的兜底函,还是资金流向的3家公司授信资料,均为伪造。

  除此之外,与上述7亿元理财资金遭遇“骗局”几乎同一时间,合肥美的集团另有3亿元理财资金遭遇了相似的情况,涉案银行为“重庆银行贵阳分行”。

  现在,这起案件有了新进展:今年9月18日,合肥市中院公开开庭审理了一起涉及3亿元人民币的合同案。受审的包括涉嫌的贵州安泰再生资源科技有限公司(以下简称安泰公司)法人代表、公司融资负责人、会计及银行职员和融资中介等多人,而被骗的是合肥美的电冰箱有限公司。

  经依法审查查明:被告人安泰公司的法人代表申某忠为了骗取资金,伙同被告人杨某峰安排被告人吕某军对安泰公司的资产负债表、利润表等数据进行篡改,隐瞒公司资不抵债的真实情况,并利用这些虚假的数据制成“重庆银行公司类授信业务调查报告”等资料通过被告人励某等融资中介传给美的小额股份有限公司员工李某。

  2016年3月9日上午,李某和美的集团财务有限公司员工朱某某到被告人涂某忠位于重庆银行股份有限公司贵阳分行(以下简称重庆银行贵阳分行)的办公室洽谈,被告人励某假冒安泰公司财务总监,涂某忠谎称其代表重庆银行贵阳分行能为安泰公司融资7个亿提供担保并能在承诺函上盖章。

  期间,为了取得李某和朱某某的信任,按照涂某忠、杨某峰、励某等人的事先安排,被告人李某1假冒重庆银行贵阳分行的副行长潘某某,到涂某忠的办公室,为安泰公司作虚假宣传。

  后合肥美的电冰箱有限公司先与华创证券有限责任公司、恒丰银行股份有限公司签订“华创恒丰86号定向资产管理计划资产管理合同”,由恒丰银行股份有限公司托管3亿资金;再由华创证券有限责任公司与陆家嘴国际信托有限公司签订“陆家嘴信托?贵州安泰单一资金信托信托合同”陆家嘴国际信托有限公司再与安泰公司签订“信托合同”,准备向安泰公司发放3个亿的信托。

  2016年3月21日李某、朱某某等人再次来到重庆银行贵阳分行涂某忠的办公室,准备面签承诺函。按照被告人涂某忠、杨某峰的事先安排,由被告人罗某冒充银行工作人员,在涂某忠打印好用印申请后,罗某拿着用印申请假装去找行长审批;随后,被告人吕某军假冒银行工作人员拿着装有伪造的重庆银行贵阳分行公章和行长邓某法人章的箱子进入涂某忠的办公室,使用伪造的公章和法人章在承诺函上盖章,当天美的公司按约定将3亿资金汇入指定的帐户,第二天该资金转入安泰公司在重庆银行贵阳分行的帐户。

  随后经被告人申某忠同意,安泰公司支付融资费用4500万元(其中被告人励某分得1800万元、被告人李某1分得300万元)被告人涂某忠支配资金5179.74万元,还重庆银行贵阳分行3000万元,归还美的公司3500万元,其他资金用于归还企业欠款和个人欠款等。此外,被告人杨某峰分得300万元。

  经安徽百友司法鉴定中心对安泰公司进行审计:截至2016年3月21日,安泰公司账面现金余额为14061.59元,11个银行存款帐户合计余额为743.5元,货币资金合计为14805.09元;二、截至2016年8月31日,安泰公司调整后的资产总额为620242516.39元,调整后的负债总额为849243085.45元,调整后的所有者权益余额为-229000569.06元。

  在庭审时,申某忠对起诉书指控内容进行了否认,认为自己没有伙同、安排,公司过程中也没有隐瞒、伪造事实,是正常融资并支付融资中介费。杨某峰也进行了否认,认为自己只是公司小员工,不负责融资,对作假的情况更无从所知。涂某忠则对指控表示了认可,但对于冒充银行领导是与他某峰、励某共同商议后的安排的,而假印章是杨某峰安排,自己不知情。

  由于案情复杂,该案仍在审理中。(来源:美的官方通报;四川银监局官网、贵州银监局官网、安徽网等)

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